Procès-verbal de la 38e assemblée générale

tenue le 11 juin 1999 à l'Hotel Kreuz de Berne

Ordre du jour

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 8 mai 1998
2. Rapport de l'année 1998
3. OR 98
4. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1998
5. Rapport des vérificateurs des comptes et décharge du comité
6. Budget 1999
7. Cotisation des membres pour 1999
8. EURO Winter Institute
9. Elections
10. Divers

A 11h40, Monsieur Alain Hertz, président de l'ASRO, salue les 24 membres présents à l'assemblée générale et constate sa validité. Les membres présents sont d'accord avec l'ordre du jour proposé, qui a été publié dans le bulletin no 105.

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 8 mai 1998

Le procès-verbal de la 37e assemblée générale, paru dans le bulletin no 105, est accepté à l'unanimité.

2. Rapport de l'année 1998

Dans son rapport, Monsieur Hertz rappelle quelques-unes des activités qui se sont déroulées durant les trois années de sa présidence:

a) Comité

Durant l'année écoulée, le comité s'est réuni à 6 reprises et les points de discussions ont été notamment le rôle des sociétés nationales de RO, OR 98, le prix ASRO pour les travaux de diplôme, l'Assemblée Générale et le bulletin.

b) Congrès internationaux

L'ASRO a participé activement aux manifestations suivantes : les GO-Meetings, ISMP 97, OR 98, les séminaires du 3e cycle romand de RO et les rencontres ÖGOR-SVOR.

c) Divers

Le nombre de membres a augmenté progressivement de 140 en 1993 à 200 cette année. Il faut cependant observer que le rapport entre les membres actifs dans la pratique et ceux appartenant aux hautes écoles est déséquilibré.

Comme on le verra plus tard, l'ASRO dispose d'une base financière saine.

Un problème se fait ressentir au niveau du "tutorial". Si l'idée est certes intéressante, il faut constater un faible nombre de participants. La prochaine édition, prévue en 2000, devra faire l'objet d'une évaluation particulièrement soignée.

Le bulletin doit poursuivre son développement. Le rédacteur souhaite instamment recevoir des informations de la part de nos membres.

3. OR 98

a) Rapport scientifique

Le président de la conférence, le professeur Lüthi, rapporte que la conférence a eu un écho très positif, les actes de la conférence (OR Proceedings 1998) en étant un résultat tangible. La tentative d'accorder la même importance à la pratique et à la théorie a presque réussi. Avec 11 sessions parallèles, certaines sessions ne comptaient qu'un faible nombre de contributions. L'idéal aurait été de faire moins de grandes sessions parallèles, qui auraient pu être complétées par des sessions de posters.

b) Rapport financier

Bien que le nombre de participants ait été inférieur aux attentes, les comptes d'OR 98 font apparaître un léger bénéfice de Fr. 174.20. L'ASRO a reçu Fr. 1000.-- pour la publicité dans le bulletin. Ce résultat n'a été rendu possible que par le biais d'un grand soutien financier des divers instituts qui ont participé très activement à l'organisation de la conférence.

c) Décharge des organisateurs

Madame Gaillard a révisé les comptes de la conférence et les a trouvés en ordre. Dans sa proposition écrite, elle invite l'Assemblée Générale à accorder la décharge aux organisateurs qui avaient été élus lors de l'AG 1996, à savoir Messieurs H.-J. Lüthi, P. Kall, C.A. Zehnder et J. Mayer. Sa proposition est acceptée à l'unanimité.

4. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1998

Le caissier, Monsieur Solot, revient sur un exercice 1998 plutôt calme, vu que les dépenses ont respecté ce qui avait été planifié. Les garanties de déficit promises pour le "tutorial" ont été versées comme convenu. Ainsi les comptes sont bouclés avec un bénéfice de Fr. 16'531.05 et la fortune de l'ASRO s'élève à Fr. 47'234.40.

5. Rapport des vérificateurs des comptes et décharge du comité

La révision des comptes a fait l'objet d'un rapport écrit de Madame Gaillard, qui a vérifié les comptes et les a trouvés en ordre.

Sa proposition de décharge du comité est acceptée à l'unanimité.

6. Budget 1999

Le budget 1999, tel qu'il est présenté dans le bulletin no 105, est accepté sans opposition.

7. Cotisation des membres pour 1999

L'assemblée générale accepte à l'unanimité le maintien des cotisations :

- Etudiant 0 Fr.
- Membre individuel 80 Fr.
- Membre collectif 250 Fr.

8. EURO Winter Institute

Cette manifestation aura lieu du 4 au 18 mars 2000, au Lac Noir (Schwarzsee). L'ASRO en assure l'accomplissement ainsi que la responsabilité financière. Le thème concerne les métaheuristiques et deux conférenciers ont déjà donné leur accord pour une participation. La planification précise est en préparation.

Le comité scientifique est composé des personnes suivantes : M. Cochand (ETHZ), D. de Werra (EPFL), A. Hertz (EPFL), L. Gambardella (IDSIA), M. Laguna (Boulder) et M. Widmer (Uni Fribourg).

Le budget, qui prévoit une contribution de Fr. 5000.-- de la part de l'ASRO, est accepté par l'Assemblée Générale avec deux abstentions.

9. Elections

Messieurs H. Gröflin, K. Frauendorfer et H. Schiltknecht, membres du comité actuel, ont annoncé leur retrait.

Le président Hertz les remercie pour le travail accompli et leur offre un présent au nom du comité.

Monsieur Gröflin salue ensuite les mérites de Monsieur Schiltknecht, qui a été président de l'ASRO pendant 10 ans et qui a efficacement collaboré avec le comité durant trois années supplémentaires. C'est notamment sous son impulsion que le "tutorial" et les prix ASRO ont été institués.

Monsieur Lüthi, président du jour, propose que Monsieur Hertz soit réélu président de l'ASRO. L'élection se fait à l'unanimité.

Les personnes suivantes sont prêtes à faire partie du comité pour une période de trois ans : Daniel Costa, Luca Gambardella, Jürg Mayer, Philippe Solot et Marino Widmer. L'Assemblée Générale élit ces candidats à l'unanimité.

Madame Gaillard se retire de son poste de réviseur. Monsieur Furrer, quant à lui, assumera sa fonction durant une année supplémentaire. Monsieur Hättenschwi-ler se tient à disposition pour officier comme réviseur. L'Assemblée Générale élit sans opposition Messieurs Furrer et Hättenschwiler comme nouveaux réviseurs.

10. Divers

a) Il est suggéré que l'ASRO intensifie ses contacts avec des sociétés travaillant dans le domaine de la logistique.

b) EURO prévoit-il la parution d'un magazine européen ? Monsieur Widmer répond qu'un projet est actuellement à l'étude.

La parole n'étant plus demandée, le président clôt l'assemblée à 13h05.

Pour le procès-verbal :
 

Le président:  Prof. Dr. A. Hertz

Le secrétaire:  Dr. J. Mayer